方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2018年2月14日以传真和书面方式发出第七届监事会第十一次
会议通知,会议于2018年2月25日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人,
实际参与表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以现场及
通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
(一)审议公司《2017 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
(二)审议公司《2017 年度财务决算报告》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
(三)审议公司《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容: 2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 25,554 万元,
上年未分配利润 23,044 万元,提取法定盈余公积 2,298 万元,应付普通股股利
3,251 万元,2017 年可供股东分配利润为 43,050 万元。母公司 2017 年度实现净
利润 22,976 万元,上年未分配利润 18,681 万元, 2017 年母公司可供股东分配
利润是 36,109 万元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会
综合分析了公司所处宏观经济环境和公司自身经营情况。
2018 年公司总体资金需求较大,资金收支平衡。为维系企业的运营和谋求
企业的长远发展,公司董事会根据公司章程规定,拟以本次分红派息股权登记日
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登记的总股本数为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),留
存未分配利润转入以后年度分配,不进行资本公积金转增股本。
根据本次利润分配预案,截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 691,842,500
股,预计派发现金股利 55,347,400 元。
(四)审议公司《内部控制评价报告》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
(五)审议公司《2017 年年度报告》和《年度报告摘要》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
(六)审议公司《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有相关证券业的执
业资格,在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构,该所在
2017年度对我公司的审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤
勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,
较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,尽职尽责地完成
了年度审计业务。鉴于此公司董事会审计委员会提名聘任中汇会计师事务所为公
司2018年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计80万元。
(七)审议《关于监事会对2017年度报告相关事项的审核意见》
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
(八)审议《关于 2018 年综合授信额度计划的议案》;
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,我公司及控股子公
司本年拟向银行申请总额度200,000万元的综合授信额度,具体银行授信额度以
公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项
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目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质
票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押
事项,在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会
审批和披露。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时,申
请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项与授信相
关的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由
此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
(九)审议《关于 2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日常关联交易
完成情况的议案》;
表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
决议内容:2017年下半年,公司军工方面进展顺利,成功收购了长沙韶光半
导体有限公司70%股权及威科电子模块(深圳)有限公司100%股权。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定,公司应对2018年与控股子公司的股东参股公司
等关联方的日常关联交易进行预测,预计全年公司与贵州振华风光半导体有限公
司等关联方发生的日常关联交易金额为2,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本议案
事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。
(十)审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。
上述第一、二、三、五、六、八项议案,尚需提交2017年度股东大会审议通
过。
三、备查文件
2018 年 2 月 25 日第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一八年二月二十七日