方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告
方大锦化化工科技股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
作为方大锦化化工科技股份有限公司董事会 2017 年补选的独立董事，我遵
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥
了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东
合法权益勤勉开展工作。具体我们在 2017 年度工作情况如下：
一、出席会议情况
2017 年度应参加董事会（含通讯表决会议）4 次，实际参加 4 次；2017 年
度应列席股东大会 3 次，实际列席 3 次。
我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞
成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在 2017 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根
据相关规定发表了 4 次独立意见，具体如下：
序号 召开时间 召开届次 会议内容
分别对关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立
第七届董事会临 董事候选人；关于补选董事会专门委员会；关于公
1 2017 年 10 月 24 日
时会议 司 2017 年新增银行授信额度事项发表了独立董事
意见。
分别对关于改聘 2017 年度审计机构；关于修改公司
章程；关于提请罢免公司董事；关于补选刘东峰先
第七届董事会临 生为第七届董事会非独立董事候选人；第一期员工
2 2017 年 11 月 7 日
时会议 持股计划（草案）及摘要；第一期员工持股计划管
理办法；关于提请股东大会授权董事会办理员工持
股计划相关事宜事项发表了独立董事意见。
第七届董事会临
3 2017 年 11 月 20 日 对关于选举董事长事项发表了独立董事意见。
时会议
分别对关变更公司经营范围；关于修改公司章程；
第七届董事会临 关于补选欧阳国良为第七届董事会非独立董事；关
4 2017 年 11 月 27 日
时会议 于选举副董事长及高级管理人员事项发表了独立董
事意见。
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事述职报告
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》
的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向
我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联
交易的进度和信息披露情况等情况。
3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相
关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风
险。
四、公司存在的问题及建议
我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》
等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和
治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落
实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提
高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018 年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳
证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立
董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭海兰
二○一八年二月二十五日
