中原特钢股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第
四十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 14：30。
2、网络投票时间：2018 年 3 月 14 日—15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 15
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2018 年 3 月 14 日下午 15:00 至 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：
2018 年 3 月 8 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。
二、会议审议事项
提案名称：
1、《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》
该议案内容详见 2018 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》。
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》
该议案内容详见 2018 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》和
《关于向全资子公司划转资产的公告》。
根据《公司章程》的规定，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露
投票结果。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须
持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记
手续。
（二）登记时间：2018 年 3 月 12 日（星期一）【上午 9：00-11：30、下午 14：30-17：
00】。
（三）登记地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按
自己的意思表决。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王小宇
联系电话：0391-6099031
传 真：0391-6099019
通讯地址：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室
邮 编：459008
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传
真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发
重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加股票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362423；投票简称：中原投票。
2、投票时间：2018 年 3 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
3、在投票当日，“中原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议案；1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。
以相应的价格申报，具体如下表所示：
提案编码 提案名称 对应申报价格
100 总议案
1.00 《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》 1.00
2.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。
1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表所示：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股
东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 14 日下午 15:00，结束时间为
2018 年 3 月 15 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
中原特钢股份有限公司董事会
2018 年 2 月 27 日
附件：
授 权 委 托 书
致：中原特钢股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2018年3月15日召开的中原特钢股份有
限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
提案表决意见
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》
2.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
