中原特钢股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2018
年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 2 月 20 日以电
子邮件方式发送各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
《关于计提资产减值准备的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；计
提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见 2018 年 2 月 27 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于
计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2018 年 2 月 27 日
