公告编号：2018-004证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，以书面及电话
的方式通知全体董事。
2、会议召开时间：2018年2月26日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》。
1、议案内容
郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份200,000股，占公司股份0.03%。
江华：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，2007年毕业于电子科技大学中山学院。2007年2月至2007年12月在深圳市年年卡网络科技有限公司任程序员，2007年12月至2010年6月在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任程序员、IT经理，2010年7月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司IT经理，2014年12月至2017年11月任深圳前海三态现代物流有限公司IT经理，2017年12月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、IT经理。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需经股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》。
1、议案内容
拟定于2018年3月14日召开公司2018年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议，并于2018年2月26日发出召开股东大会的通知，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-005）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需经股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司董事会2018年2月26日