证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年3月14日10点
结束时间： 2018年3月14日12点
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月8日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
议案一：《关于变更公司董事的议案》；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间: 2018年3月14日9点
（三）登记地点: 公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路华翰科技D座501室联系人：朱引芝联系电话：0755-86019296传真号码：0755-86019297
（二）会议费用：本次会议股东交通费用、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司董事会
2018年2月26日