上海中西药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中西药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2009年3月27日在公司本部4楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、 公司2008年年度报告正文及摘要；
二、公司2008年度董事会工作报告；
三、公司2008年度财务决算报告；
四、公司2008年度利润分配预案：
公司2008年度实现净利润1163.91万元，加上年初未分配利润后，可供股东分配利润为-7931.26万元。鉴于上述状况，董事会提议本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
五、关于制订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案（详见上海证券交易所网站）；
六、关于下属企业上海远东制药机械总厂实施制药装备产业基地项目的议案；
（一）项目实施背景
2007年底，远东药机接到《关于配合金东小区开发建设的函》（浦金府函[2007]11号）文件，根据浦东新区整体规划，远东药机所处地块金东工业小区需要搬迁。远东药机迁建议案业经公司董事会四届四十次会议审议通过。
（二）项目基本情况
1、项目选址在宝山工业园区金勺路，占地面积30亩。建造约16000平方米生产厂房及办公和辅助设施，项目总投资为2990万元。
2、项目建设规模和产品方案：年产安瓿、西林瓶、口服液联动生产线80条；真空冷冻干燥机30台（套）；化工及非标设备220台（套）；多效蒸馏水机50台（套）；其他制药机械400台（套）。
3、项目资金来源全部为动迁补偿资金。预计项目投产后可形成年销售收入8600万元，年利润总额406万元。
4、项目实施后适时更新添置新设备，提高制药机械制造水平，实现远东药机的产业技术升级，确立远东药机在全国药机工业行业领头羊的地位。
关于修改公司章程的议案；
七、关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
八、关于召开2008年度股东大会的议案：
1、 会议时间：2009年4月23日上午9：00
2、 会议地点：另行通知
3、 会议议程：
（1）审议公司2008年度董事会工作报告
（2）审议公司2008年度监事会工作报告
（3）审议公司2008年度财务决算报告
（4）审议公司2008年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
（6）审议关于修改公司章程的议案
4、出席会议的对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及有关人员；
（2）截止2009年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）
5、会议登记办法：
（1）凡符合上述条件的出席会议的自然人股东，请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证），到本公司指定地点办理登记手续；
（2）法人单位股东持营业执照复印件、股东帐户卡，法人代表资格证明、法人授权委托书和身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。
（4）登记时间：2009年4月17日（上午9：00-11：00，下午1：00--4：00）
（5）登记地点：上海东诸安浜号165弄29号4楼（纺发大楼）
6、注意事项：
（1）本次会议会期半天，不发放任何礼品，出席会议的股东食宿费、交通费自理；
（2）股东需要发言的，请在登记时说明，以便安排；
（3）股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书；
（4）联系地址：上海嘉定外青松公路446号董事会办公室
联系电话：021-51653730
传真电话：021-52383305
邮编： 201806
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席上海中西药业股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人联系地址： 受托人联系地址：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印有效。
