通鼎互联：关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

通鼎互联信息股份有限公司
          关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日召开
的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于钱慧芳女士辞去公司董事长职务的
提案》，钱慧芳女士因工作原因辞去公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及
战略委员会委员职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事职务。根据法律、法规、
其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生
效。公司董事会对钱慧芳女士在担任公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及
战略委员会委员职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    根据公司于 2018 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的
《关于选举公司董事长的提案》及《关于调整公司董事会各专门委员会委员的提
案》，选举颜永庆先生担任公司第四届董事会董事长；选举颜永庆先生担任公司
提名委员会委员及战略委员会委员，以上任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条之规定，董事长为公司的
法定代表人。
    公司独立董事对此发表了独立意见如下：
   一、任职资格合法
    经审阅公司拟任董事长颜永庆先生的个人简历及相关材料，独立董事认为颜
永庆先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗
位职责的要求；经中华人民共和国最高人民法院网站查询：颜永庆先生不属于失
信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解
除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
   二 、选聘程序合法
    本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和
现行《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事对上述事项的独立意见详见公司在《证券时报》以及指定信息
披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于
选举公司董事长的独立意见》。
    特此公告。
                                               通鼎互联信息股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一八年二月二十三日
附件：
                               相关人员简历
    颜永庆先生，1965 年 7 月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领
域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管
理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。
    颜永庆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之
五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法
院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。