债券代码：112422 债券简称：16 飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 22 日（星期四）至 2 月 23 日（星期五）
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2
月 23 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2 月 23 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26
楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长赵自军先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 13 人，代
表股份 1,166,134,612 股，占公司总股份的 70.5517％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 11 人，代表股份
1,166,129,612 股，占公司总股份的 70.5514％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 5,000 股，占公
司总股份的 0.0003％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 7 人，
代表股份 1,464,374 股，占公司总股份的 0.0886％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理
人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表
决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意 1,166,134,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,464,374 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股
份总数的三分之二，本提案予以通过。
2、以投票表决方式通过了《关于子公司 Kyen Resources Pte. Ltd.对其全资子
公司增资的议案》
（1）表决情况：
同意 1,166,134,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,464,374 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股
份总数的二分之一，本提案予以通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、胡孔洪
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
