邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年3月28日在公司会议室召开，监事会主席张炳权先生因出差不能参会，委托监事李书生主持会议并代为表决。会议通知于2009年3月 18日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事5人，实际到会4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年年度报告及摘要》
公司监事会对2008年年度报告进行了认真审核，并发表意见如下：
1、2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2009年度生产经营计划的议案》
2009年主要产品生产计划：全年生产铁564万吨、钢600万吨、钢材555万吨，力争实现营业收入2,779,070万元，营业成本控制在2,614,149 万元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2008年计提减值准备的议案》
根据谨慎性原则，2008年度需计提以下减值准备：
（一）坏账准备
本年度增提坏账准备1,285,806.99元。累计计提坏账准备108,130,366.31元。
（二）存货跌价准备
本期计提存货跌价准备330,956,299.95元。
（三）长期投资减值准备及损失
本报告期增提长期投资减值准备637,000元，累计计提长期投资减值准备320,425,000元。
（四）固定资产减值准备
本期应计提固定资产减值准备152,511,776.08元，由于以前年度已提足减值准备，所以本期没有增提。累计计提减值准备152,511,776.08元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2008年日常关联交易协议执行情况及2009年预计情况的议案》
按照公开、公平、公正的原则，公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》等协议。
2008年日常关联交易协议执行情况如下：2008年公司向关联方销售产品，交易总金额为844,803.18万元；向关联方采购货物，交易总金额为938,450.35万元；公司接受关联方提供的综合服务费186.93万元，支付土地租赁费627.8万元,收取房屋租赁费784.70万元。
2009年公司与河北钢铁集团、邯钢集团及其子公司预计的关联交易总额为1,735,576.57万元，其中以前年度已经董事会审议批准，关联协议没有发生重大变化的交易总额1,452,245.79万元，仍执行原协议；2009年协议到期重新签订协议和2009年新增关联交易总额为283,330.78万元。其中，土地租金价格调整为10.71元／平方米，并重新签订《国有土地使用权租赁合同》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、《2008年度利润分配预案》
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008年度本公司实现净利润599,264,685.31元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金59,926,468.53元；提取10%任意盈余公积金59,926,468.53元,已支付2007年度普通股股利422,468,536.24元，本期剩余利润56,943,212.01元，加上以前年度未分配利润2,563,016,091.86元，累计可供股东分配的利润为2,619,959,303.87元。
鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司生产经营所需的资金紧张，拟2008年度不进行现金分红和送红股。
本期无资本公积转增股本预案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》
为真实反映企业资产及财务状况，公司对应收款项进行清查，对于确实无法收回的应收账款进行核销，共计核销26,151,266.08元，影响当期损益26,151,266.08元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司
监事会
2009年3月28日
