本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
东北电气发展股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度第一次临时股东大会于2004年3月8日上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号公司会议室召开,出席会议的股东和股东代理共计4人,持有和代表的股数521,838,128股,占本公司总股本87,337万股的59.75%。会议由本公司董事长罗宏先生主持,本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,沈阳市第二公证处进行了现场公证,辽宁同方律师事务所出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议的议题及相关内容刊登于2004年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《经济日报》、英文《HONGKONG IMAIL》上。
经审议,会议表决通过了以下决议:
(一)《关于公司章程修正案》;
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
(二)《关于第四届董事会成员候选人的议案》
1、选举罗宏先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
2、选举田莉女士担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
3、选举时延平先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
4、选举瞿林先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
5、选举唐小江先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
6、选举张德本先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
7、选举何万军先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
8、选举张斌先生担任第四届董事会执行董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
9、选举高闯先生担任第四届董事会独立董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
10、选举康锦江先生担任第四届董事会独立董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
11、选举粱杰女士担任第四届董事会独立董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
12、选举蔺文斌先生担任第四届董事会独立董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
13、选举刘洪光先生担任第四届董事会独立董事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
上述人士组成本公司第四届董事会,任期三年,任期从2004年3月8日至2007年3月7日。
(三)《关于第四届监事会成员候选人的议案》
1、选举袁利民先生担任第四届监事会监事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
2、选举许秀芹女士担任第四届监事会监事:
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
另外,职工代表大会选举迟瑾芝先生为监事。上述人士组成本公司第四届监事会,任期三年,任期从2004年3月8日至2007年3月7日。
(四)《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
(五)《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
赞成票521,838,128股,占到会股份总数的100%,无反对票和弃权票。
三、律师出具的法律意见
辽宁同方律师事务所接受本公司的专项委托,指派惠肇阳律师出席了本次股东大会,并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定,符合公司《章程》;出席股东大会的人员均具有出席资格;股东大会的表决程序合法有效。(法律意见书全文附后)
四、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;
2、辽宁同方律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
附:职工代表大会选举出任监事之个人简历
迟瑾芝先生,51岁,本科学历,现任沈阳高压开关有限责任公司副总经理。毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业,历任沈阳高压开关车间主任、计划处处长、生产处处长。
(其余当选人员简历已于2004年1月16日临时股东大会通告中公布)
东北电气发展股份有限公司董事会
二00四年三月八日