山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2018 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2018 年 2 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2017 年度计提资产减值准备的议案》。
基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，
公司拟计提 2017 年度资产减值准备 2,070.23 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据
以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，公司 2017 年度计提减值准备共计 2,070.23 万元，计提资产减
值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策
程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公
允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营
成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。我们同意本次计提资产减值准备。
《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立
意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二十二日
