东北电气发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

东北电气发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”） 第四届董事会经2004年3月8日召开的2004年度第一次临时股东大会选举产生，由罗宏先生、田莉女士、时延平先生、瞿林先生、唐小江先生、张德本先生、何万军先生、张斌先生等8位执行董事和高闯先生、康锦江先生、蔺文斌先生、粱杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。第四届董事会第一次会议于2004年3月8日上午十时在公司会议室召开，应到董事13名，实到13名，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议讨论并通过如下决议：
    一、选举罗宏先生为董事长，瞿林先生为副董事长；
    二、聘任张斌先生为总经理；
    三、经张斌总经理提名，聘任：
    刘永顺先生、苏伟国先生、张德本先生、刘鑫先生为副总经理，王国华女士为总会计师；
    四、聘任：刘鑫先生为董事会秘书（兼），朱欣光先生为证券事务代表；
    五、聘任以下各专项委员会成员：
    1、战略发展委员会
    主任委员：罗宏先生
    成员：张斌先生、苏伟国先生、张德本先生、刘鑫先生
    2、提名委员会
    主任委员：瞿林先生
    成员：张斌先生、田莉女士、蔺文斌先生、康锦江先生
    3、薪酬委员会
    主任委员：瞿林先生
    成员：张斌先生、刘永顺先生、高闯先生、粱杰女士
    4、投资管理委员会
    主任委员：瞿林先生
    成员：张斌先生、苏伟国先生、张德本先生、王国华女士
    5、审核委员会
    主任委员：蔺文斌先生
    成员：高闯先生、康锦江先生、粱杰女士、刘洪光先生
    特此公告 
东北电气发展股份有限公司董事会
    二00四年三月八日