内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况介绍
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2018年02月21日上午9:002．会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室3．会议召开方式：现场召开4．会议召集人：董事会5．会议主持人：董事长党涌涛6．召开情况合法、合规性说明：本次会议的通知已于2018年02月01日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-008）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
本次会议应出席股东201名，实际出席股东16名，持有表决权的股份124,247,000股，占公司股份总数的77.85%。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于出让子公司：银川东君乳业有限公司全部60%股权的议案》；
1、议案主要内容：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或公司）与自然人郭秀花、赵祥、李浩、李建宏达成《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与郭秀花、赵祥、李浩、李建宏关于银川东君乳业有限公司之
股权回购协议》，拟将公司持有的银川东君乳业有限公司600万股（占该公司股份的60%）以6000万元的价格按相应比例全部转让给该4名自然人，受让人以现金方式支付转让价款；转让完成后公司将解除2016年签订的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之股票认购协议》中的同业竞争及竞业禁止条款、业绩补偿条款和公司治理条款；协议解除《品牌、商标及专利授权许可协议》、《销售及经营区域划分协议》中赋予公司的权利。
2、议案表决结果：
同意股数124,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
与会股东与该议案没有关联关系，无需回避表决。
三、备查文件
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2018年02月22日