上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于2009年3月30日上午在淮海中路98号金钟广场召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由丁忠德监事长主持。本次会议审议并全票通过如下议案：
　　一、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
　　二、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度财务决算报告》；
　　三、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度利润分配预案》：经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润196,774,643.64元，提取法定盈余公积金6,077,393.96元，加上年初未分配利润496,273,905.67元，扣除2007年度现金红利分配44,137,778.52元，2008年末未分配利润为642,833,376.83元。
　　2008年度利润分配预案为：以2008年度末股本367,814,821股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.70元（含税）的分配预案，派发现金红利总额为62,528,519.57元（其中派发2007年结余可分配利润33,928,040.59元，派发2008年当年可分配利润28,600,478.98元）。实施分配后，公司结存未分配利润为580,304,857.26元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
　　四、《上海实业医药投资股份有限公司2008年度报告及年报摘要》；
　　五、《关于2008年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾伍万元。
　　特此公告
　　上海实业医药投资股份有限公司监事会
　　二零零九年三月三十一日