上海实业医药投资股份有限公司2009年度日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
●关联双方在本公告中代表自身及其各自下属全资、控股或具有实际控制权的企业（以下简称"附属企业"）
●销售产品指：本公司向上药集团销售医药产品、原材料
●采购产品指：本公司向上药集团采购医药产品、原材料
●房屋租赁指：本公司向上药集团承租房屋用作日常经营
一、2009年度日常关联交易金额（预计）：
单位：人民币万元
本公司附属企业 关联方 2009年度预计关联交易金额
销售产品 采购产品 房屋租赁
常药股份 上药集团 10,000
常州制药厂 上药集团 789
艾克制药 上药集团 600
长城药业 上药集团 120
云湖药材 上药集团 800 5000
广东天普 上药集团 2500
医械股份 上药集团 446.50
上联药业 上药集团 172
合 计 4981 15000 446.50
二、关联关系及关联方简介
1、上海医药（集团）有限公司为本公司关联人
鉴于上海市国资委于2008年6月30日正式批复，同意将上海医药（集团）有限公司（以下简称"上药集团"）原股东上海工业投资（集团）有限公司和上海华谊（集团）公司分别持有的各30％、总共60％股权行政划拨给上海上实（集团）有限公司（以下简称"上海上实"），中国证监会于2008年10月下旬核准上海上实公告上药集团旗下上海市医药股份有限公司、上海中西药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务，相关工商变更于2009年1月6日完成，上海上实成为上药集团控股股东。上海上实实际控制人为上海市国资委。上海实业（集团）有限公司（以下简称"上实集团"）经上海市国资委授权管理上海上实，上实集团与上海上实存在重要关联关系。上实集团为本公司实际控制人，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，上药集团为本公司关联人。
2、上海医药（集团）有限公司简介
公司住所：上海市张江路92号；通讯地址：上海市太仓路200号
法定代表人：吕明方
注册资本：31.58亿元
经营范围：医药产品（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、搽剂、酊剂、栓剂、原料药）、医疗器械及其相关产品的科研、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、日常关联交易协议的签订情况：
2009年3月30日，本公司与上药集团签订《日常关联交易框架协议》。
2008年7－12月，本公司及附属企业与上药集团及附属企业已发生日常关联交易5824.61万元，其中：销售产品1576.19万元，采购产品4025.17万元，房屋租赁223.25万元。
2009年1－12月，本公司及附属企业与上药集团及附属企业预计发生日常关联交易不超过20427.50万元，其中：销售产品不超过4981万元，采购产品不超过15000万元，房屋租赁不超过446.50万元。
四、日常关联交易的定价依据
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
五、日常关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
本公司与上药集团均为医药类企业，从事医药产品的生产与销售业务。由于所处行业相同，双方及其附属企业生产、销售的医药产品种类繁多，日常经营中不可避免地发生产品购销业务；承租、出租房屋系用作日常经营之持续场所。上述日常关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
六、日常关联交易的审议程序
1、本次日常关联交易已经获得全体独立董事事前认可；
2、上述日常关联交易已经公司六届六次董事会审计委员会、六届十五次董事会审议通过，独立董事全票同意，关联董事吕明方、周杰、姚方、张震北主动回避表决；
3、上述日常关联交易需提请公司股东大会审议。
七、备查文件目录：
1、公司六届十五次董事会、六届六次审计委员会决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易框架协议
4、其他有关文件
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司
二零零九年三月三十一日
