深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
2018 年 2 月 9 日本公司工会召开职工大会选举了第九届监事会职工代表监
事,2018 年 2 月 13 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生了第九届监事会
非职工代表监事。随后第九届监事会发出了召开第一次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
本次监事会采取现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议于 2018 年 2
月 13 日(星期二)下午 16:00 在深圳市罗湖区爱国路 4006 号东湖宾馆东光厅召
开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到监事三人,实到监事二人,以通讯表决形式参加监事一人。会
议由与会监事推举李翔先生主持。公司董事会秘书列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于选举第九届监事
会召集人的议案》:选举李翔先生为第九届监事会召集人,任期与本届监事会同
期。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2018 年 2 月 13 日