深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会涉及变更2017年第二次临时股东大会已通过的决议:
《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2017—2019年)股东回
报规划>的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公
司本次非公开发行股票方案的议案》、发行股票的种类和面值、发行方式和发行时
间、发行对象及认购方式、发行数量、定价方式、限售期、募集资金数量及用途、
本次非公开发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期、上市地点、《关于公司
本次非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行A股
股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发
行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺(二次修
订稿)的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、
《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与万胜实业控股(深圳)有限
公司附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》、《关于签署<深圳中华自行车
(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)附条件生效的股份
认购协议(修订稿)>的议案》、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司
与深圳智胜高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议
案》、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业
(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2018年2月13日(星期二)下午2:00
(2)网络投票时间:2018年2月12日、2月13日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2018年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月12日15:00-2月13日
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共 28 人,代表有表决权股份 69,438,463 股,占公
司有表决权股份总数的 12.59 %。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人,代表股份 65,508,747 股,占本公司有表决权股份总数的 11.88 %。通过
网络投票的股东 26 人,代表有表决权股份 3,929,716 股,占本公司有表决权股份
总数的 0.71%。
2、A 股股东出席情况:
A 股股东及股东授权委托代表共 27 人,代表有表决权股份 69,181,515 股,占
公司 A 股有表决权股份总数的 22.83%。
3、B 股股东出席情况:
B 股股东及股东授权委托代表共 1 人,代表有表决权股份 256,948 股,占公司
B 股有表决权股份总数的 0.10%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 27 人,代表有表决权
股份 5,929,716 股,占公司有表决权股份总数的 1.08%。其中,通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权股份 2,000,000 股,占公司有表决权
股份总数的 0.36%;通过网络投票的中小股东 26 人,代表有表决权股份 3,929,716
股,占公司有表决权股份总数的 0.71%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过
了以下议案:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因 弃权比例
未投票默认
弃权)(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
2、《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
3、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.02 发行方式和发行时间
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.03 发行对象及认购方式
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.04 发行数量
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.05 定价方式
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.06 限售期
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.07 募集资金数量及用途
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.09 本次发行决议有效期
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3.10 上市地点
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 1,916,216 2.76% 117,500 0.17%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,659,268 2.40% 117,500 0.17%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 1,916,216 32.32% 117,500 1.98%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,659,268 29.25% 117,500 2.07%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
5、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订
稿)的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说
明及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
7、《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2018—2020 年)
股东回报规划>的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
8、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与万胜实业控股(深圳)
有限公司附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
9、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企
业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
10、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳智胜高新科技
企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》;
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
11、《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳贝尔高新科技
企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比例 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
12、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》:
公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告
和内部控制审计机构。
表决结果:
同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权
代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例
权)(股)
与会全体股东 69,438,463 67,404,747 97.07% 2,033,716 2.93% 0 0.00%
其中:A股股东 69,181,515 67,404,747 97.43% 1,776,768 2.57% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权
代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例
权)(股)
中小股东 5,929,716 3,896,000 65.70% 2,033,716 34.30% 0 0.00%
其中:A股股东 5,672,768 3,896,000 68.68% 1,776,768 31.32% 0 0.00%
B股股东 256,948 0 0.00% 256,948 100.00% 0 0.00%
经表决,本项议案获得通过。
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
经累积投票方式表决,李翔先生、郑钟焕先生当选为第九届监事会非职工代
表监事,任期三年。公司工会于 2018 年 2 月 9 日召开的职工大会选举了李加林先
生为公司第九届监事会职工代表监事,任期三年。
表决结果:
占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B
有股东所持有 A股获选 股股东所持有 B股获选 股股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
李翔 65,508,760 94.34% 65,508,758 94.69% 2 0.00%
郑钟焕 65,508,760 94.34% 65,508,758 94.69% 2 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东所持有 A股获选 小股东所持有 B股获选 小股东所持有
姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
李翔 2,000,013 33.73% 2,000,011 33.73% 2 0.00%
郑钟焕 2,000,013 33.73% 2,000,011 33.73% 2 0.00%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东志润律师事务所
2、出席律师:胡安喜、黄亮
3、结论性意见:本公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 13 日