广西慧金科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2018 年
2 月 13 日上午 11 时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十六次会议。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了
如下议案：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
公司监事会就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 年度监事会
工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2017 年度财务决算报告》
公司 2017 年度实现营业收入 6,582.51 万元，比上年增加 1,894.30 万元，同
比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加
2,952.79 万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017
年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2017 年度利润分配预案》
监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度财务
报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2017 年不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2017 年年度报告正文及摘要》
公司 2017 年度实现营业收入 6,582.51 万元，比上年增加 1,894.30 万元，同
比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加
2,952.79 万元，同比扭亏为盈。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标，根据公司生产经营需要和近期资
金安排需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不
超过 5000 万元，用于日常经营活动，借款期限 1-3 年，利率不高于银行同期贷
款利率。
借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求
而定，适时由董事会拟定并执行。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
等相关规定，公司及下属子公司对 2017 年年末各类存货、应收款项、无形资产、
固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析
和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2017 年 12 月 31 日合并报表范围内有关
资产计提相应的减值准备。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审
计机构的议案》
根据公司 2017 年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华
会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017 年度审计费用共计 100 万元（包括财务
报表审计费用 80 万元,内部控制审计费用 20 万元）。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合
伙) 为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《2017 年度社会责任报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2017 年度投资者保护工作情况报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以
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特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
监事会
二〇一八年二月十四日
