深圳市深宝实业股份有限公司
关于投资者网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月
12 日通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开投资者网
上说明会的通知》（公告编号：2018-12）。
2018 年 2 月 13 日（星期二）上午 9:30-10:30，公司通过深圳市全
景网络有限公司提供的“全景路演天下”平台（http://rs.p5w.net）
召开了投资者网上说明会。在说明会上，公司就投资者普遍关注的问题
与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就相关问题
作出了回复。
一、本次投资者网上说明会的召开情况
公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、董事会秘书李亦研女
士、会计机构负责人徐启明先生及公司聘请的独立财务顾问相关人员参
加了本次投资者网上说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交
流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题在信息披露允许的范
围内作出了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、请问贵公司什么时候能够复牌，有没有具体的时间计划？
公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！ 目前相关重组
工作正在积极推进中，具体时间计划敬请关注公司后续公告。
2、请问深深宝重组进行到哪一步了？成功率大吗？大概什么时候可
以完成？什么时候可以复牌？
公司回复：尊敬的投资者，感谢您对深深宝的关注！停牌后，各中
介机构进场开展尽职调查、审计以及评估工作，目前相关工作正在推进
中。工作进展和具体复牌时间敬请关注公司后续公告。
3、您好，郑董。深圳国企改革一直是各方关注热点，此次深深宝重
组也收到广大投资者关注，请问下此次重组有没有涉及到其他的投资
方？资产重组方案现在确定下来了吗？以及复牌有没有确定的时间计
划？谢谢。
公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！公司本次重大
资产重组计划是以发行股份方式购买深粮集团 100%股权。 公司将会同本
次重大资产重组有关各方全力推动相关工作，复牌时间敬请关注公司后
续公告。
4、郑董，我想问如下问题：（1）购入深粮后，与目前深深宝现有的
业务如何进行整合。（2）深深宝以多大的每股价格收购深粮集团，深粮
集团经过审计的净资产有多大。谢谢。
公司回复：尊敬的投资者，感谢您对本公司的关注！ 本次重大资产
重组方案推进过程中，公司及相关方将充分考虑上市公司中小股东的利
益。本次交易完成后，上市公司治理结构将进一步优化，预计上市公司
的资产规模、综合实力将得以提升，有助于提高公司综合竞争力。本公
司已聘请具有证券从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担
任本次重大资产重组的会计师，对深粮集团开展审计工作，截至目前审
计工作仍在有序推进中，深粮集团净资产以审计报告为准，敬请投资者
关注公司后续公告。
5、您好，想问一下公司这次重组的工作还顺利吗？国资委对这次重
组是什么态度呢？
公司回复：停牌后，公司已经聘请相关中介机构开展尽职调查、审
计以及评估工作，目前重组各方均在积极有序推进本次重组工作。本次
重组已取得深圳市国资委立项批复，谢谢关注。
6、这次重组停牌那么久了，是根据什么规定来的啊？不会又停几个
月吧？
公司回复：您好！深深宝本次重大资产重组停牌根据《重大资产重
组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停
复牌业务》等证监会和深交所相关规定执行。
7、关注到公司国有股份划转到福德资本，请问划转的细节是怎样
的？
公司回复：您好！本次无偿划转包括将深圳市国资委持有的农产品
28.76%股份、远致投资持有的农产品 5.22%股份、亿鑫投资持有的农产
品 0.02%股份、深投控持有的深深宝 16%的股份无偿划转至福德资本。 本
次无偿划转后，深圳市国资委、远致投资、亿鑫投资将不直接持有农产
品股份，福德资本将持有农产品 34.00%的股份，即农产品控股股东将变
更为福德资本；深投控将不直接持有深深宝股份，福德资本将持有深深
宝 16.00%的股份。 感谢您对本公司的关注！
8、明天是预计复牌时间的最后一个交易日，请问会延长停牌时间
吗？
公司回复：您好！公司会遵照信息披露的相关规则及时履行信息披
露义务，敬请您关注公司后续公告，谢谢理解。
9、目前交易方案是什么？对价是多少？是否还会有变化或者取消？
成功概率有多大？
公司回复：尊敬的投资者您好！深深宝本次重大资产重组方案计划
以发行股份方式购买深粮集团 100%股权。在方案制定过程中将会充分考
虑上市公司中小股东权益。公司将会同本次重大资产重组有关各方继续
全力推动相关工作，敬请关注深深宝后续公告。
10、请问本次重大资产重组标的资产规模及经营情况如何？公司收
购深粮集团是否能够给深深宝带来益处？有什么整合计划？能不能实现
业务上的相互促进？
公司回复：您好！本次重大资产重组的标的资产是深圳市粮食集团
有限公司（简称“深粮集团”），深粮集团是深圳市市属国有大型粮食企
业，集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体，主营业
务包括粮食贸易加工、粮食储备服务、粮油技术服务等。目前，本次重
组的尽职调查、审计及评估工作尚在积极推进中，谢谢关注！
除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限未能
回复，在此深表遗憾。非常感谢各位投资者参与公司本次投资者网上说
明会。公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者表
示衷心感谢！
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十四日
