上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告
上海实业医药投资股份有限公司
600607
2008 年年度报告上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告
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目 录
一、重要提示……………………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况………………………………………………………………………………………2
三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………3
四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………4
五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………………8
六、公司治理结构 ……………………………………………………………………………………13
七、股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………16
八、董事会报告 ………………………………………………………………………………………16
九、监事会报告 ………………………………………………………………………………………22
十、重要事项 …………………………………………………………………………………………23
十一、财务会计报告 …………………………………………………………………………………28
十二、备查文件目录 …………………………………………………………………………………29上海实业医药投资股份有限公司 2008
年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长吕明方先生、副总裁孙伟国先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告
的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 上海实业医药投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写 上实医药
公司法定英文名称
Shanghai Industrial Pharmaceutical Investment
Co. Ltd.
公司法定代表人 吕明方
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 汤德平
董事会秘书联系地址 上海市淮海中路98 号金钟广场16 楼
董事会秘书电话 021－53858898
董事会秘书传真 021－53833000
董事会秘书电子信箱 siph@siic.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 王锡林
证券事务代表联系地址 上海市淮海中路98 号金钟广场16 楼
证券事务代表电话 021－53858898
证券事务代表传真 021－53833000
证券事务代表电子信箱 siph@siic.com
公司注册地址 上海市浦东新区郭守敬路351 号海泰楼2 号628 室
公司办公地址 上海市淮海中路98 号金钟广场16 楼
公司办公地址邮政编码 200021
公司国际互联网网址 http://www.siph.com.cn
公司电子信箱 siph@siic.com
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市淮海中路98 号金钟广场16 楼
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 上实医药 600607 上实联合
其他有关资料
公司首次注册日期 1987 年6 月29 日
公司首次注册地点 襄阳南路458 弄1 号
公司变更注册日期 2007 年5 月24 日
公司变更注册地点 浦东新区郭守敬路351 号2 号楼628 室
企业法人营业执照注册号 企股沪总字第019013 号（市局）
税务登记号码 国税沪字310104607227957 号上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告
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组织机构代码 60722795-7
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号四楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 356,337,390.29
利润总额 373,450,311.72
归属于上市公司股东的净利润 196,774,643.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,601,921.39
经营活动产生的现金流量净额 311,216,100.30
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 9,379,182.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
9,282,311.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
15,822,729.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,699,946.30
少数股东损益的影响数 -7,936,443.34
所得税的影响数 -6,075,004.06
合计 29,172,722.25
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2007 年 2006 年
2008 年
调整后 调整前
本年比
上年增
减(%)
调整后 调整前
营业收入 3,207,515,739.38 2,849,555,822.95 2,849,555,822.95 12.56 2,588,780,611.84 2,459,738,500.04
利润总额 373,450,311.72 263,409,558.93 263,409,558.93 41.78 217,837,681.51 222,662,031.25
归属于上市
公司股东的
