山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别
决议通过了公司修改公司章程的相关议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年02月13日上午09:30；
（2）网络投票时间：2018年02月12日—02月13日。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年02月13日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年02月12日下午15:00－02月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为
114,740,275股，占公司有表决权股份总数的43.8416%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为96,207,965
股，占公司有表决权股份总数的36.7605%；
通过网络投票出席股东大会的股东3人，代表股份数为18,532,310股，占公司
有表决权股份总数的7.0811%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权
的股份为189,200股，占公司有表决权股份总数的0.0723%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有
77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有
77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%；反对 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3700%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的
议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有
77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意37,467,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意114,739,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小投资者表决结果：同意 188,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6300%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 700 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3700%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018 年 02 月 14 日
