上海中西药业股份有限公司2008年年度报告

上海中西药业股份有限公司 
    600842 
    2008 年年度报告上海中西药业股份有限公司 2008 年年度报告 
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    目录 
    一、重要提示.......................................................................... 2 
    二、公司基本情况...................................................................... 2 
    三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4 
    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 
    六、公司治理结构..................................................................... 11 
    七、股东大会情况简介................................................................. 14 
    八、董事会报告....................................................................... 14 
    九、监事会报告....................................................................... 20 
    十、重要事项......................................................................... 21 
    十二、备查文件目录................................................................... 84上海中西药业股份有限公 
司 2008 年年度报告 
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    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 
    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 上海上会会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 公司董事长周德孚先生、总经理茅建医先生、财务总监周建设先生声明：保证年度报告中财 
    务报告的真实、完整。 
    二、公司基本情况 
    公司法定中文名称 上海中西药业股份有限公司 
    公司法定中文名称缩写 中西药业 
    公司法定英文名称 SHANGHAI ZHONGXI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 
    公司法定英文名称缩写 ZXP 
    公司法定代表人 周德孚 
    公司董事会秘书情况 
    董事会秘书姓名 章国毅 
    董事会秘书联系地址 上海市嘉定区外青松公路446 号 
    董事会秘书电话 [phone] 
    董事会秘书传真 [phone] 
    董事会秘书电子信箱 [e-mail] 
    公司证券事务代表情况 
    证券事务代表姓名 梁虎 
    证券事务代表联系地址 上海市嘉定区外青松公路446 号 
    证券事务代表电话 [phone] 
    证券事务代表传真 [phone] 
    证券事务代表电子信箱 [e-mail] 
    公司注册地址 上海浦东江心沙路9 号 
    公司办公地址 上海市嘉定区外青松公路446 号 
    公司办公地址邮政编码 201806 
    公司国际互联网网址 http://www.zhongxi.com.cn 
    公司电子信箱 [e-mail] 
    公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 
    公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外青松公路446 号 
    公司股票简况 
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
    A 股 上海证券交易所 中西药业 600842 
    其他有关资料 
    公司首次注册日期 1992 年2 月2 日 
    公司首次注册地点 上海浦东上川路顾家宅1 号 
    公司变更注册日期 2004 年1 月9 日 
    公司变更注册地点 上海浦东江心沙路9 号 
    企业法人营业执照注册号 3100001001339 
    税务登记号码 310043132219442 
    组织机构代码 132219442 
    公司聘请的会计师事务所情况 
    公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所 
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼 
    公司其他基本情况 见附注上海中西药业股份有限公司 2008 年年度报告 
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    注： 
    （1）公司的股权分置改革方案已于2006 年1 月18 日予以实施,2007 年1 月13 日刊登了《有限 
    售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为22447599 股，上市流通日为2007 
    年1 月18 日。 
    （2）由于上海岩鑫实业投资有限公司在本公司股权分置改革时，未明确表示同意。为确保本公司 
    的股权分置改革方案顺利实施，上药集团为其垫付了对价安排。为获得上市流通权，2007 年2 月16 
    日，岩鑫实业向上药集团归还了为其垫付的对价30 万股，并于2007 年2 月26 日获得上市流通权，上 
    市数量为70 万股。 
    （3）由于上海立新气体有限公司在本公司股权分置改革时，未明确表示同意。为确保本公司的股 
    权分置改革方案顺利实施，上药集团为其垫付了对价安排。为获得上市流通权，2007 年5 月29 日， 
    立新气体向上药集团归还了为其垫付了对价6 万股，并于2007 年6 月6 日获得上市流通权，上市数量 
    为14 万股。 
    （4）公司于2008 年1 月24 日刊登了《有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通 
    股上市数量为10779731 股，上市流通日为2008 年1 月29 日。 
    （5)公司于2009 年1 月14 日刊登了《有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通 
    股上市数量为97216777 股，上市流通日为2009 年1 月19 日。 
    三、会计数据和业务数据摘要： 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
    项目 金额 
    营业利润 29,890,385.19 
    利润总额 27,225,816.71 
    归属于上市公司股东的净利润 11,639,086.12 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,1