公告编号：2018-020证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年3月5日9：00 |
| 结束时间：2018年3月5日12：00 |
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.公司聘请的金诚同达律师事务所律师
(七)会议地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号
二、会议审议事项
1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2017年年度报告及摘要》的议案；
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2018年度财务预算报告》的议案；
6、关于《2017年度利润分配方案》的议案；
7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案；
8、关于确认2015年度、2016年度、2017年度关联交易的议案；
9、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划（2018年至2020年）（草案）的议案；
10、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案；
11、关于公司2015年-2017年财务报告及相关专项报告的议案；
12、关于公司前期会计差错更正的议案；
13、关于更正公司《2016年半年度报告》的议案；
14、关于更正公司《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》的议案；
15、关于更正公司《2017年半年度报告》的议案。
16、关于会计政策变更的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2017年3月2日9时到17时
(三)登记地点:
杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司董事会办公室联系人：陈晓波电话：0575-82738301传真：0575-82738300
(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
于股东大会前十天提交临时提案。
五、备查文件目录
1．《公司第一届董事会第十八次会议决议》2．《公司第一届监事会第十一次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年2月13日