北京数字认证股份有限公司
关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施
内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日召开
第三届董事会第六次会议，全票审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金
投资项目实施内容的议案》，同意公司以首发上市募集资金设立全资子公司并对
部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施内容进行调整。本事项不
涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字认证股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2863 号）核准，公司于 2016 年 12 月向社
会公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格为每股人民币 13.32 元，募集资
金总额为人民币 266,400,000 元，扣除发行费用人民币 39,735,250 元后，募集
资金净额为人民币 226,664,750 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第
110ZC0705 号《验资报告》。公司根据《公司募集资金管理及使用制度》对募集
资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，原计划的募投
项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 其中：计划购买 拟投入募集
办公用房 资金
可靠电子签名技术升级及新
1 9,037.68 4,213.00 6,695.12
产品研发项目
可信数字身份管理解决方案
2 9,863.49 4,438.00 6,865.95
升级项目
3 信息安全服务平台建设项目 8,405.54 4,500.00 6,337.51
4 营销体系建设项目 4,273.00 1,850.00 2,767.90
合计 31,579.71 15,001.00 22,666.48
2017 年 1 月 19 日，经公司第二届董事会第十六次会议批准，同意将募投项
目“信息安全服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司和全资子公司北
京安信天行科技有限公司（以下简称“安信天行”）共同实施，实施地点由北京
市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 15 层（即公司住所）变更为北京市海淀区北
四环西路 68 号双桥大厦 15 层和北京市海淀区北四环西路 68 号双桥大厦 10 层（即
安信天行住所），同意公司根据实际情况将各募投项目延期至 2018 年 12 月 31
日。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额为 80,304,856.19 元，
募集资金专户余额为 149,675,291.59 元。其中，募集资金余额为 146,359,893.81
元，募集资金产生的利息收益 3,315,397.78 元。
二、本次拟设立子公司和部分变更募投项目实施内容的情况
（一）本次部分变更募投项目实施内容的原因
公司各募投项目均涉及在北京市海淀区中关村科技园（以下简称 “中关村
科技园”）购置办公用房，预算金额共计 1.5 亿元。近年来中关村科技园的房价
已经大幅上涨，原有购房预算难以实现购置办公楼的预期。同时，募投项目“信
息安全服务平台建设项目”采用租赁办公场所的方式已基本能够满足业务发展的
需求。因此公司拟以自建结合租赁的方式调整募投项目的实施方式，并相应调整
募投项目的实施地点、实施主体和实施期限。
（二）本次拟设立子公司和部分变更募投项目实施内容的情况
公司拟以募集资金 2,000 万元在武汉临空港经济技术开发区国家网络安全
人才与创新基地投资设立全资子公司（以下简称“武汉新公司”），武汉新公司主
营业务为网络安全相关，募投项目办公楼建设由武汉新公司具体负责。募投项目
“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级
项目”、“营销体系建设项目”原在北京购置办公场所的计划改为在武汉自建办公
楼、实施主体由公司变更为公司和武汉新公司。项目拟在武汉临空港经济技术开
发区国家网络安全人才与创新基地以招拍挂出让方式购买不超过 20 亩土地自建
办公楼，具体情况待签订项目投资协议后另行公告。募投项目“信息安全服务平
台建设项目”原在北京中关村科技园购置办公场所的计划改为使用自有资金租赁
办公场所的方式。由于募投项目自建办公楼需要一定周期，故根据实际情况将各
募投项目实施期限均延期至 2019 年 12 月 31 日，并继续加大研发投入。
募投项目调整情况详见下表：
实施地点 实施方式 实施主体 完成时间
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
可靠电子签名技
北京 购买办 自建办 公司 2018 年 12 月 2019 年 12 月
术升级及新产品 北京 公司
武汉 公用房 公楼 武汉新公司 31 日 31 日
研发项目
可信数字身份管
北京 购买办 自建办 公司 2018 年 12 月 2019 年 12 月
理解决方案升级 北京 公司
武汉 公用房 公楼 武汉新公司 31 日 31 日
项目
信息安全服务平 购买办 租赁办 公司 公司 2018 年 12 月 2019 年 12 月
北京 北京
台建设项目 公用房 公用房 安信天行 安信天行 31 日 31 日
营销体系建设项 北京 购买办 自建办 公司 2018 年 12 月 2019 年 12 月
北京 公司
目 武汉 公用房 公楼 武汉新公司 31 日 31 日
（三）募集资金项目间调整情况
根据募投项目的调整计划，在不改变募集资金承诺投资总额的情况下，公司
拟在募投项目间对募集资金的使用做结构性调整。
募集资金项目间调整情况如下：
单位：万元
原募集资金
截至 2017 年末 本次调整金 调整后募集资 调整后募集资
募投项目名称 承诺投资总
累计投入金额 额 金投资总额 金余额
额
可靠电子签名技术升
6,695.12 3,086.06 1,103.94 7,799.06 4,713.00
级及新产品研发项目
可信数字身份管理解
6,865.95 3,183.26 1,255.31 8,121.26 4,938.00
决方案升级项目
信息安全服务平台建
6,337.51 792.42 -2,410.09 3,927.42 3,135.00
设项目
营销体系建设项目 2,767.90 968.74 50.84 2,818.74 1,850.00
合计 22,666.48 8,030.48 0 22,666.48 14,636.00
公司与武汉新公司共同实施的募投项目资金使用，将严格按照《公司募集资
金管理及使用制度》的规定履行相应的审批权限后，由公司募集资金专户汇至武
汉新公司开立的专户中，母子公司以往来方式支付。
三、本次设立子公司和部分变更募投项目实施内容对公司的影响
公司本次设立子公司和部分变更募投项目实施内容是根据公司战略发展和
实际经营的需要而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募
集资金使用的效率，不会影响募投项目的实施，不存在违规变更募集资金用途的
情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次设立子公司和部分变更募投项
目实施内容不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司
整体规划及稳定发展。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集
资金管理及使用制度》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效。
四、公司独立董事意见
独立董事认为：本次公司对设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内
容的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次公司设立子公司并变更部分募集资金投资项目实施内容事宜，是根据募集资
金的实际情况及项目实施的客观环境，结合公司经营需求及业务规划等因素综合
分析后谨慎决定的，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利
于发挥公司优势资源，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。我们
同意本次设立子公司及部分变更募集资金投资项目实施内容，并同意将相关议案
提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于设立子公司和部分变更募
集资金投资项目实施内容的议案》。经审核，监事会认为公司设立子公司并变更
部分募集资金投资项目实施内容，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募投项目的实施，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存
在损害公司股东利益的情形，同意公司本次设立子公司及部分变更募集资金投资
项目实施内容。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）经核查后认
为：
本次设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案已经公司第
三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发
表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。本次设立子公司和部分变更募集
资金投资项目实施内容符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不
会影响募投项目的实施，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司
股东利益的情形。
综上所述，中信建投对公司本次设立子公司和部分变更募集资金投资项目实
施内容事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、《第三届监事会第四次会议决议》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于设立子公司和部分变更募集资金投资项
目实施内容的核查意见》
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
