证券代码：830839证券简称：万通液压主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年3月5日上午09时00分 |
| 结束时间：2018年3月5日上午11时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日，股权登记日当日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通
液压股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（六）审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；
（七）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式：
(二)登记时间:
2018年3月5日8:00-9:00
(三)登记地点:
山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通液压股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：厉建慧联系电话：15954141105传真：0633-5456666电子信箱：wtyylijianhui@126.com地址：山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万通液压股份有限公司。
(二)会议费用：会议费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
1、《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
山东万通液压股份有限公司
董事会2018年2月13日