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830839证券简称：万通液压主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月13日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，会议通知于2月3日以书面方式送达全体董事。董事长王万法先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
议案内容：《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度董事会工作报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；
议案内容:公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于2018年3月5日召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2018年2月13日