公告编号：2018-007证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日以书面送达的方式通知全体董事。
2、会议召开时间：2018年2月13日上午9时
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长陈峰先生
6、会议主持人：董事长陈峰先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
1、议案主要内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案；
1、议案主要内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-017）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案；
1、议案主要内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，公司编制了《2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告》的议案；
1、议案主要内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案；
1、议案主要内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案；
1、议案主要内容：
董事会拟定本年度的利润分配方案为：2017年度利润不分配，全部未分配利润转入下一年度。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过关于《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案；
1、议案主要内容：
公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。聘期为一年。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况专
项报告的议案》；
1、议案主要内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，编制了《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：
2018-010）
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案无需提交股东大会审议。
（九）审议关于《确认2015年度、2016年度、2017年度关联交易》的议案；
1、议案主要内容：
鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股票（A股），根据《首次公开发行股票并上市工作管理办法》的相关规定，对公司2015年度、2016年度、2017年度的关联交易进行了确认。具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于确认2015年度、2016年度、2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。
2、回避表决情况：
关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决，由于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半，因此决定将该议案直接提交股东大会审议。
3、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过关于《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划（2018年至2020年）（草案）》的议案；
1、议案主要内容：
公司在注重自身发展的同时高度重视对股东的合理回报。根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划（2018年至2020年）（草案）》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过关于《公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施》的议案；
1、议案主要内容：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就首次公开发行人民
币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报事项进行了分析，并制定
了《公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即
期回报填补措施》。上市后启用。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
1、议案主要内容：
公司董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了关于《公司
内部控制自我评价报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过关于《公司2015年-2017年财务报告及相关专项报告》的议案；
1、议案主要内容：
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告及相关专项报告已经编制完成，公司董事会对上述报告进行确认并同意对外报出。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过关于《公司前期会计差错更正》的议案；
1、议案主要内容：
公司对相关前期会计差错事项进行了调整。具体内容详见公司于
2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-011）。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于更正公司<2016年半年度报告>的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的更正后的《2016年半年度报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于更正公司<2016年年度报告>及<2016年年报摘要>的议案；
1、议案主要内容：
具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的更正后的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于更正公司<2017年半年度报告>的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的更正后的《2017年半年度报告》。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
1、议案主要内容：
具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；
1、议案主要内容：
公司董事会提议于2018年3月5日上午9时召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年2月13日