东北电气发展股份有限公司
Northeast Electric Development Co.,Ltd.
二○○八年年度报告书
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日2
目 录
一、公司基本情况简介.......................................... 1
二、会计数据和业务数据摘要.................................... 2
三、股本变动及股东情况........................................ 5
四、董事、监事及高级管理人员和员工情况......................... 6
五、企业管治报告............................................. 10
六、股东大会情况简介......................................... 17
七、董事长报告书............................................. 17
八、董事会报告............................................... 26
九、监事会报告............................................... 32
十、重要事项................................................. 34
十一、年度股东大会通告....................................... 37
十二、备查文件目录........................................... 37
十三、审计报告...... ...... ..............................38
.重要提示
本报告书以中、英文两种文字发布，如有歧义，以中文为准。
除特别注明外，报告书中的金额单位均为人民币。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明：保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
本报告书经2009年3月30日召开的五届十七次董事会会议审议批准，执行董事王守观
先生、张赵忠先生、杜凯先生因公出差未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、刘庆民
先生、毕建忠先生代行表决权。
没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。
境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。
本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。1
一、公司基本情况简介
（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
中文名称缩写：东北电气
英文名称缩写：NEE
（二）法定代表人：苏伟国
（三）执行董事：苏伟国、王守观、毕建忠、张赵忠、刘庆民、杜凯
（四）独立非执行董事：吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光
（五）监事：董连生、傅修恒、代桂青
（六）董事会秘书：张赵忠
联席公司秘书、接收传票及通告之授权代表：麦宜全
证券事务代表：朱欣光
（七）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
公司办公地址：中国沈阳市铁西区景星北街38 号
邮政编码：110025
电话:(86)24-23501976 (86)24-23527080
传真:(86)24-23527081
网站:www.nee.com.cn www.nee.hk
电子邮箱：nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
（八）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
香港信息披露报刊名称：《星岛日报》、《The Standard》
登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn
www.hkexnews.hk www.nee.hk
年度报告备置地点: 董事会办公室
（九）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H 股： A 股：
--香港联合交易所 --深圳证券交易所
--股票简称：东北电气 --股票简称：东北电气
--股票代码：0042 --股票代码：000585
（十）公司首次注册登记日期：1993 年2 月16 日
注册地点：中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路18 号
公司最近一次变更注册登记日期：2007 年6 月29 日
注册地点：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第311001001(1-1)号
税务登记号码：2101322434373972
（十一）审计机构
境内审计师：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006 号宝丰大厦五楼（邮编：518002）
境外核数师：丁何关陈会计师行
办公地址：香港德辅道中249-253 号东宁大厦9 字楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）按中国会计准则及制度编制的本年度利润总额及构成
单位：人民币元
营业利润 -69,760,685.96
利润总额 -69,549,292.62
归属于上市公司股东的净利润 -69,112,495.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,244,738.80
经营活动产生的现金流量净额 15,241,679.50
注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额 原因
处置非流动资产损益 -72,854,445.58 主要为处置股权投资的损失
除上述各项之外的其他营业外收支净额 499,552.59 废料销售收入
非经常性损益相应的所得税 -2,341.14
合计 -72,357,234.13
（二）按中国会计准则及制度编制的公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位：人民币元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 517,717,563.70 639,700,849.31 -19.07 560,207,377.16
利润总额 -69,549,292.62 -350,788,631.18 80.17 40,880,423.46
归属于上市公司股
东的净利润
-69,
