东北电气发展股份有限公司五届十五次监事会决议公告

东北电气发展股份有限公司五届十五次监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     东北电气发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年3月30日在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。 
     会议审议并逐项表决以下议案： 
     1、审议通过《2008 年度监事会工作报告》； 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     2、审议通过《2008 年年度报告正文、摘要》及审核意见； 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     3、审议通过《2008 年度净利润分配预案》； 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》及审核意见； 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     5、审议通过《重大会计差错更正的董事会说明》及审核意见；（3票同意、0 票弃权、0 票反对） 
     6、董事会其他相关决议事项。 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     特此公告。 
                                       东北电气发展股份有限公司监事会 
                                                    二○○九年三月三十日