东北电气发展股份有限公司关于召开2008 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年5月15日上午9:00
2、会议地点：沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室
3、召 集 人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡持有本公司A股，并于2009年5月8日下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决；
（3）为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于
2009年4月15日至2009年5月15日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2009年4月14日收市时登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2009年4月14日下午4:30
前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183 号合和中心17 楼，香港证券登记有限公司办事处；
（4）任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（6）董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
1、审议《截止 2008 年 12月 31 日止年度经审核业绩报告》。
2、审议《2008 年度净利润分配预案》：
公司本报告期录得亏损 69,112,495.33 元，本年末可供股东分配的利润为-1,536,634,262.58 元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、审议《关于续聘境内审计机构的议案》：
建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
4、审议《关于续聘境外审计机构的议案》：
建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2009年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号董事会办公室
3、联系电话：024－23527080
4、传 真：024－23527081
5、联 系 人：闫士新、王蕾
邮 编：110025
四、其他事项
股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十日
