证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年1月31日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议和表决情况
（一）《关于第一届董事会独立董事候选人提名的议案》
议案内容：由于原独立董事张晓荣因个人原因于2018年1月31日辞去独立董事一职，现提议选举马亚红为第一届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合公司的实际发展情况以及后期发展策略，公司预计2018年度无日常性关联交易的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将于2018年2月28日9时召开2018年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无。
三、备查文件目录
《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年2月13日