中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018
年第一次临时会议通知于 2018 年 2 月 9 日以书面、传真及电子邮件
的形式送达各位董事，会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯方式召开，会
议应收董事表决票 6 份，实收董事表决票 6 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》（6 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，于 2017 年 9 月 7
日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公
告编号：2017-101）。
2017 年 9 月 21 日，根据公司与有关各方初步论证、协商，本次
筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集
团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成
重大资产重组，同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》
（公告编号：2017-106）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》
相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相
关程序。
2017 年 11 月 7 日，停牌满 2 个月后，公司根据《重大资产重组
管理办法》等相关规定，公司披露了本次交易的基本方案，交易分两
步走：第一步为控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓
业”）新设全资子公司中弘卓业控股有限公司（以下简称“卓业控股”）
拟受让海南新佳旅业开发有限公司持有的三亚鹿洲实业有限公司（以
下简称“鹿洲实业”）100%股权；第二步为本公司拟向卓业控股发行
股份，购买卓业控股持有的鹿洲实业 100%股权。
自筹划本次发行股份购买资产以来，公司及有关各方积极推动本
次发行股份购买资产的各项工作，同时组织中介机构开展尽职调查工
作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。
截至目前，受国家环保督查的影响，本次发行股份收购资产所涉
及土地相关手续无法按时办理完毕，且标的资产质押尚未解除，标的
公司股权无法按时办理过户转让手续。鉴于本次重组停牌已满四个
月，且上述问题的解决时间尚无法准确预计，公司经慎重考虑研究，
决定终止本次发行股份购买资产。
公司独立财务顾问天风证券股份有限公司就本次终止筹划发行
股份购买资产事项出具了专项核查意见，公司独立董事也发表了独立
意见，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（6 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
经董事长王继红先生提名，聘任张继伟先生为公司总经理（附张
继伟先生简历），任期至第七届董事会届满。
三、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（6 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
经公司董事会提名，推选张继伟先生为公司第七届董事会董事候
选人，任期至本届董事会届满。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2018 年 3 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 13 日
附：张继伟先生简历
张继伟，男，1969年9月出生，经济学硕士，中国注册会计师。
1995年7月至2000年3月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、
部门经理、副主任会计师、出资人；2000年3月至2002年8月任新疆乌
苏啤酒集团财务总监；2002年8月至2005年6月任新疆乌苏啤酒集团境
外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执
行总经理；2005年8月至2008年12月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公
司副总裁；2008年12月至2011年6月任中弘卓业集团有限公司计审部
经理；2010年2月至2011年8月任中弘控股股份有限公司监事；2011
年9月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。2012年2月18
日至今任中弘控股股份有限公司副总经理。
张继伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
