公告编号：2018-007证券代码：838907证券简称：利仁科技主办券商：银河证券
北京利仁科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的公告
一、会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《2018年第二次临时股东大会通知公告》，会议定于2018年2月26日召开。
二、新增临时议案的情况
2018年2月11日，公司董事会收到公司控股股东宋老亮提交的《关于北京利仁科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，现将增加议案情况补充如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据公司的实际情况，现提议对《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
原章程条款：
第十四条公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数额（股） | 持股比例 | 出资时间 |
| 1 | 宋老亮 | 34,725,852 | 67.22% | 2017.12.19 |
| 2 | 齐连英 | 11,768,148 | 22.78% | 2017.12.19 |
| 3 | 北京利仁投资中心（有限合伙） | 5,166,000 | 10.00% | 2017.12.19 |
| 合计 | 51,660,000 | 100.00% | —— | |
修订后条款：
第十四条公司设立时，公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）
| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数额（股） | 持股比例 | 出资时间 |
| 1 | 宋老亮 | 24,804,180 | 67.22% | 2015.12.31 |
| 2 | 齐连英 | 8,405,820 | 22.78% | 2015.12.31 |
| 3 | 北京利仁投资中心（有限合伙） | 3,690,000 | 10.00% | 2015.12.31 |
| 合计 | 36,900,000 | 100.00% | —— | |
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
三、董事会审核意见
根据《公司法》及《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到议案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
截止2018年2月11日，宋老亮持有公司股份34,725,852股，占公司股份总数的67.22%，经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定，且议案具有明确的主题和具体审议事项，公司董事会同意上述议案作为临时议案提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。除增加上述临时提案外，其他事项不变。
四、调整后公司2018年第二次临时股东大会审议事项如下
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
五、备查文件目录
《关于北京利仁科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年2月13日