利尔化学股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 1 日
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《利尔化学股份
有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的公告》（公告编号：
2018-009），经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司定于
2018 年 2 月 27 日在公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。
一、收到提案的情况
2018 年 2 月 12 日，公司董事会收到控股股东四川久远投资控
股集团有限公司（以下简称“久远集团”）以书面形式提交的《关于增
加 2017 年年度股东大会审议议案的提案》。久远集团提请公司本次
股东大会审议已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关
于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细
表的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有
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关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，作为公司
控股股东的久远集团，现持有公司 27.36%的股份，且其提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申
请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意
将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。
公司本次股东大会除增加上述临时提案外，于 2018 年 2 月 1 日
公告的原股东大会通知其他事项不变。
二、2017 年年度股东大会的补充通知
基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会的相关事项
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 2 月 26 日-2018 年 2 月 27 日。其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00
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期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 2 月 12 日
7、出席对象：
1）截至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本
公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区
绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
二、会议审议事项
（一）审议的议案：
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
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2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2017 年度分配预案》
5、审议《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》
6、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》
7、审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
9、《关于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资产收益率和每
股收益明细表的议案》
独立董事向本次股东大会作 2017 年度述职报告。
（二）披露情况：
上述议案 1-7 经公司 2018 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容刊登于
2018 年 2 月 1 日的巨潮资讯网。
上述议案 8、9 经公司 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第
十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容刊登于
2018 年 2 月 14 日的巨潮资讯网。
（三）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的
议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独
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计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2017 年度分配预案》 √
5.00 《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》 √
6.00 《关于申请综合授信及贷款的议案》 √
7.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》 √
《关于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资
9.00 √
产收益率和每股收益明细表的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2018 年 2 月 13 日（9:30-16:30）
2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
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（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2018
年 2 月 13 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2017 年
年度股东大会”字样）
邮编：621000 传真：0816-2845140
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、王金菊
地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室
邮 编：621000 电 话：0816-2841069
传 真：0816-2845140 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
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通等费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 14 日
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362258
2、投票简称：利尔投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 2 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2017 年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 /
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
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3.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2017 年度分配预案》 √
5.00 《公司 2017 年年度报告正文及其摘要》 √
6.00 《关于申请综合授信及贷款的议案》 √
7.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 √
《关于公司前次募集资金使用情况的报
8.00 √
告》
《关于公司 2015-2017 年非经常性损益
9.00 及净资产收益率和每股收益明细表的议 √
案》
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