利尔化学：第四届董事会第十三次会议决议公告

利尔化学股份有限公司
      第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 2 月 12 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2018 年 2 月 7 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会
议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见公司 2018 年 2
月 14 日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的报告》。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于公司 2015-2017 年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表
的议案》。
    上述 1、2 议案须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                             利尔化学股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 2 月 14 日