光正集团股份有限公司
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第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2018 年 2 月 11 日（星期日）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018 年 2 月 3 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长周永麟先
生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》；
由于公司本次重大资产重组交易方案尚在进一步协商、确定和完善中，且针
对标的公司的审计、评估、尽职调查工作量较大，相关工作尚未完成，公司预计
无法在 2018 年 2 月 14 日前披露重大资产重组预案（或报告书）。
经审议，为确保重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维
护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 14 日
（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个月，争取于 2018 年 3 月
16 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市
公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
《关于筹划重大资产重组事项延期复牌暨进展公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
光正集团股份有限公司
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
