广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第十九次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出，2018年2月12
日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会
议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2017 年度财务报表更公允地反映
截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值
准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司
的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》（公告
编号：2018-20）。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变
募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，
我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2018-21）。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日
