广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十四次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以电子邮件的形式发出，2018 年 2 月
12 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》（公告
编号：2018-20）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-21）。
3、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-22）。
三、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
