上海万业企业股份有限公司
600641
2008 年年度报告2
目录
一、重要提示....................................................................... 3
二、公司基本情况................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要......................................................... 4
四、股本变动及股东情况............................................................. 5
五、董事、监事和高级管理人员....................................................... 9
六、公司治理结构.................................................................. 12
七、股东大会情况简介.............................................................. 15
八、董事会报告.................................................................... 15
九、监事会报告.................................................................... 25
十、重要事项...................................................................... 26
十一、财务报告.................................................................... 31
十二、备查文件目录................................................................ 963
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人
财务部副经理邵伟宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 上海万业企业股份有限公司
公司法定中文名称缩写 万业企业
公司法定英文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD
公司法定英文名称缩写 SWEC
公司法定代表人 程光
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 吴云韶
董事会秘书联系地址 上海市浦东大道720 号9 楼
董事会秘书电话 021-50367718
董事会秘书传真 021-50366858
董事会秘书电子信箱 wyqy@vip.sina.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 曹曼华
证券事务代表联系地址 上海市浦东大道720 号9 楼
证券事务代表电话 021-50367718
证券事务代表传真 021-50366858
证券事务代表电子信箱 wyqy@vip.sina.com
公司注册地址 上海市浦东大道720 号9 楼
公司办公地址 上海市浦东大道720 号9 楼
公司办公地址邮政编码 200120
公司国际互联网网址 http://www.600641.com.cn
公司电子信箱 wyqy@salim.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 万业企业 600641
其他有关资料
公司首次注册日期 1991 年10 月28 日
公司首次注册地点 上海市工商行政管理局
公司最后一次变更注册日期 2006 年7 月19 日4
公司最后一次变更注册地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 3100001000609
税务登记号码 310115132204523
组织机构代码 13220452－3
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海延安东路550 号海洋大厦12 楼
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 458,262,865.28
利润总额 463,527,782.61
归属于上市公司股东的净利润 370,358,171.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 182,062,475.14
经营活动产生的现金流量净额 426,815,857.87
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -24,354.90 固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
7,840,020.00 政府专项扶持款。
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
586,159.87 收取昊源公司的资金占用费。
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有的被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
6,300.00
非同一控制下企业合并产生
的折价。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
181,518,823.62
出售交易性金融资产和可供
出售金融资产的投资收益。
