证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2018年2月8日以现场会议的形式在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开。会议通知于2018年2月2日以通讯方式发出。公司现有董事7人，独立董事李文婷、独立董事刘业伟委托独立董事樊泰代为表决，实际参加表决的董事7人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于提取2017年年度奖金的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》。
同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件目录
公告编号：2018-007《第十一届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会2018年2月12日