上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 24 次会议于 2018 年 2 月
11 日下午 13 点 30 分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董
事长张忠先生主持，公司于 2018 年 2 月 1 日以电话方式向董事、监
事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任董事会秘书和
财务总监的议案》，决定聘任雷煊先生为公司董事会秘书、聘任王达
先生为公司财务总监。雷煊先生已经取得上海证券交易所董事会秘书
任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将雷煊先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交
易所未提出异议。上述董事会秘书和财务总监的任期与本届董事会一
致，自董事会审议通过之日至 2018 年 9 月 28 日。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司三位独立董事对上述议案发表了独立意见认为：本次董事会
会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。新任职人员的任职资格均符合担任公司
相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没
有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监
督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，同意聘任雷煊先生为
公司董事会秘书，王达先生为公司财务总监。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2018 年 2 月 11 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：简历
雷煊，男，1984 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，历任上海
亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表等职务。联系电话：
021-69695918，邮箱：leibnize@126.com。
王达，男，1963 年 11 月生，中共党员，历任上海亚通股份有公
司审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务。
