股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-004
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
临时会议于2018年2月11日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股
东大会的议案》。公司将于2018年2月28日（星期三）召开2018年第一次临时股东
大会，现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月28日（星期三）下午16：00。
（2）网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月
28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年2月27日午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任
意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年2月14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
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二、本次股东大会审议事项
1、关于回购公司股份的议案；
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份的方式
1.3 拟回购股份的价格区间
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的
议案。
本次股东大会审议的议案1为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的
2/3 以上通过，且议案1包含子议案，须逐项表决。议案2以议案1表决通过为前提。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1将对中小投资者（中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司
2018年2月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表;
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
1.00 关于回购公司股份的议案
数：（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 拟回购股份的价格区间 √
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
2.00 √
股份工作相关事宜的议案
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
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（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法
定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委
托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年2月23日-24日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限
公司证券投资部
电话：0731-82243046 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、 联系方式
联系人：杨娟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362277；
2、投票简称：友阿投票；
3、填报表决意见：根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一
日）下午15:00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司2018年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购公司股份的议案 √作为投票对象的子议案数：（7）
1.00
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 拟回购股份的价格区间 √
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
2.00 √
本次回购股份工作相关事宜的议案
（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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