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久之洋:第二届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-12
湖北久之洋红外系统股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
六次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董
事发出。本次会议于 2018 年 2 月 11 日 9:00 以通讯表决方式召开。
    本次会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》
    根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划,在结合公司发展
战略进行审慎分析论证后,公司拟注销全资子公司深圳允臧科技有限公司(以下
简称“允臧科技”)。注销允臧科技有利于优化公司资源配置,降低管理成本及
提高管理效率。公司董事会同意注销允臧科技,并授权允臧科技经营管理层负责
办理允臧科技的清算、注销等相关工作,积极关注相关事项的进展情况,及时履
行相关信息披露义务。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                          湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                  2018 年 2 月 12 日

  附件:公告原文
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