湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
六次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董
事发出。本次会议于 2018 年 2 月 11 日 9:00 以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》
根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划,在结合公司发展
战略进行审慎分析论证后,公司拟注销全资子公司深圳允臧科技有限公司(以下
简称“允臧科技”)。注销允臧科技有利于优化公司资源配置,降低管理成本及
提高管理效率。公司董事会同意注销允臧科技,并授权允臧科技经营管理层负责
办理允臧科技的清算、注销等相关工作,积极关注相关事项的进展情况,及时履
行相关信息披露义务。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 12 日