债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十
七次临时会议通知于 2018 年 2 月 5 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018
年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江
省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事王久芳、张蔚欣、
独立董事邱妘以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事王丛玮主持，监事张怀满、韩铭、刘琰列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对余姚中珉置业有限公司提供财务资助的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-018）
2、审议通过《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于购买土地使用
权的公告》（公告编号：2018-019）
3、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对向参股公司
提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2018-020）
4、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性
土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）
5、审议通过《关于年度担保计划的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划
的公告》（公告编号：2018-022）
6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）
公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意
上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十
届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
