安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票(证券简称:凤形股份;证券代码:002760)将于 2018
年 2 月 12 日开市起复牌。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海国
凤投资发展有限公司(以下简称“国凤投资”)因筹划签署合作协议,经向深圳
证券交易所申请,公司股票(证券简称:凤形股份;证券代码:002760)已于
2018 年 2 月 6 日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。
详见公司于 2018 年 2 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《停牌公告》(公告编号:2018-008)。
停牌期间,公司就上述拟签署合作协议事项与上海长江国弘投资管理有限公
司进行了二轮商业磋商,初步达成了一致意见并形成会议纪要,纪要内容如下:
“1、双方对前次交流的基金核心条款进行了沟通,同意根据核心条款的内
容推进合作基金的进展;
2、双方同意将在凤形股份 2016 年度非公开发行相关事项完成后,将本次
合作事宜提交凤形股份董事会、股东会审议;
3、待凤形股份完成相关决策流程并审议通过后,国凤投资将与长江国弘签
订正式协议。”
根据以上纪要内容,双方初步达成共同设立产业并购基金的意向,拟定了设
立基金的核心条款,核心条款主要内容如下:
“1、基金名称:凤形国弘汽车产业投资中心(有限合伙)(暂定名,具体以
工商登记机关核定的名称为准)。
2、设立目的:在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动,保护全体合
伙人的合伙权益,通过股权投资等经营手段获取投资收益。
3、投资方向:聚焦于汽车产业、智能制造相关行业的优秀企业。
4、基金规模:5 亿元人民币,具体以募集完成后确定的基金规模为准。
5、基金期限:基金存续期 7 年,以基金设立并办理完成后中基协私募投资
基金备案为标志。
6、普通合伙人:上海长江国弘投资管理有限公司(登记编码:P1001804)。
7、有限合伙人:国凤投资认购不超过 2 亿,剩余份额向合格投资者募集。
8、出资方式:基金出资方式为承诺制,根据项目投资进度分 5 期缴付出资,
均为现金出资,全体合伙人首期出资为认缴出资额的 30%。后期出资时间及金
额将根据项目进度,由普通合伙人将提前至少 30 日向有限合伙人发送出资通知。
9、管理费:在基金投资期内,按基金认缴出资总额的 2%按年收取;在基
金退出期内,按基金剩余尚未收回投资成本的 1.7%收取;延长期内不收取管理
费。
10、分配原则:先回本后分利,基金设定门槛收益率,即收益率 8%/年(单
利)。在基金实现门槛收益率(8%/年)之后普通合伙人收取 20%业绩报酬;在
满足全体合伙人上述门槛收益后,除非合伙人新增实缴出资,否则门槛收益不再
计算;支付管理人追赶管理报酬,以实现有限合伙人与普通合伙人的 80%:20%
比例;有限合伙人、普通合伙人按照 80%:20%比例分配超额收益。
11、投资退出:项目投资退出时,如所投项目为凤形股份产业链条上可以合
作的企业,则在相同条件下,基金应当优先选择凤形股份作为股权转让的对象。”
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复
牌业务》的相关规定,公司股票(证券简称:凤形股份;证券代码:002760)
将 2018 年 2 月 12 日开市起复牌。
公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的要求及时披
露相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日