柯利达2018年第一次临时股东大会决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 2 月 9 日
(二)      股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有
   限公司一楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                223,860,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                67.7899
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事鲁崇明、王菁、王秋林、独立董事刘晓
   一、顾建平、李圣学因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事施景明、朱怡因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      223,851,080 99.9956           9,700     0.0044             0   0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.02 议案名称：《发行方式》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.04 议案名称：《定价原则》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.06 议案名称：《限售期》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.07 议案名称：《本次发行的募集资金金额与用途》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.08 议案名称：《本次发行前的滚存利润安排》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.09 议案名称：《本次发行决议的有效期限》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
2.10 议案名称：《上市地点》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
3、 议案名称：《关于收购广东赛翼智能科技有限公司 70%股权的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
   稿）的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
7、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        223,851,080 99.9956            9,700     0.0044             0   0.0000
8、 议案名称：《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施
   的承诺的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      223,851,080 99.9956           9,700     0.0044             0   0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      223,851,080 99.9956           9,700     0.0044             0   0.0000
10、     议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
   事宜的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股        223,851,080 99.9956              9,700    0.0044                0    0.0000
11、     议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                     弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例
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       A股        223,851,080 99.9956              9,700    0.0044                0    0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                   同意             反对                      弃权
序号                             票数     比例（%） 票数     比例               票   比例
                                                             （%）              数 （%）
1       《关于公司符           14,790,080 99.9344 9,700 0.0656                    0 0.000
    合非公开发行
    股票条件的议
    案》
2.01    《发行股票的           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
    种类和面值》
2.02    《发行方式》           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
2.03    《发行对象和           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
    认购方式》
2.04    《定价原则》           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
2.05    《发行数量》           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
2.06    《限售期》             14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
2.07    《本次发行的           14,790,080      99.9344    9,700        0.0656      0     0.000
    募集资金金额
       与用途》
2.08   《本次发行前      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       的滚存利润安
       排》
2.09   《本次发行决      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       议的有效期
       限》
2.10   《上市地点》      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
3      《关于收购广      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       东赛翼智能科
       技有限公司
       70% 股 权 的 议
       案》
4      《关于公司非      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       公开发行股票
       预案（修订稿）
       的议案》
5      《关于公司非      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       公开发行股票
       募集资金使用
       可行性分析报
       告（修订稿）
       的议案》
6      《关于前次募      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       集资金使用情
       况报告的议
       案》
7      《关于公司非      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       公开发行股票
       摊薄即期回报
       及填补措施的
       议案》
8      《公司相关主      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       体关于本次非
       公开发行股票
       履行填补即期
       回报措施的承
       诺的议案》
9      《关于公司未      14,790,080   99.9344   9,700   0.0656   0   0.000
       来三年（2018
       年-2020 年）
       股东回报规划
       的议案》
10     《关于提请股      14,790,080   99.9344    9,700   0.0656    0   0.000
       东大会授权董
       事会办理本次
       非公开发行股
       票相关事宜的
       议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案全部为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所
持表决权股份的 2/3 以上通过有效。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：施熠文、吕亚强
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                苏州柯利达装饰股份有限公司
                                                          2018 年 2 月 10 日