江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018
年 2 月 8 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 28 日以书面送达及传真方式
向公司全体监事发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
一、审议《2017 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《2017 年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议《2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○一八年二月十日
