证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201811
中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年2月6
日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份
有限公司第七届董事会第二十七次会议的通知》。2018年2月9日，公司第七届董
事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议
由董事长殷一民先生主持，应到董事14名，实到董事14名，公司监事会成员及相
关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中
兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合
法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于深圳湾超级总部基地委托开发建设、销售、运营等相
关事宜的议案》，决议内容如下：
1、同意公司与深圳市万科房地产有限公司签订《委托开发建设、销售、运
营框架协议》、《委托开发建设、销售合同》、《委托运营合同》等与本次交易相关
的文件；
2、授权公司法定代表人或其授权的签字人签署与本次交易相关的文件，并
授权公司法定代表人或其书面授权人士处理、决定本次交易履行过程中所涉及的
具体事宜。
3、同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万
科房地产有限公司签订<委托开发建设、销售、运营框架协议>等交易文件的公告》。
二、审议通过《关于出售控股子公司中兴软创科技股份有限公司股份相关
事宜的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司向南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南
京溪软”）出售中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中兴软创”）43.66%
的股份，并同意南京溪软向中兴软创增资人民币 1 亿元；
2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人代表公司签署《股份转
让和新股认购协议》、《股东协议》等与本次交易有关的文件，并办理与本次交
易有关的必要程序。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于转让中兴软创科技股份有限公司部
分股份相关事宜的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2018年2月9日
