上海钢联电子商务股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 14:45
网络投票时间：2018年2月8日-2018年2月9日。其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年2 月 9 日 上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，
代表公司有表决权的股份 55,495,497 股，占公司总股本的
34.8528%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 7 人，代表公司有表决权的股份 7,645,829 股，占公司总股本
的 4.8018%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，
代表公司有表决权的股份数为 48,038,790 股，占公司总股本的
30.1698% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 3 人，代表公司有表决权的股份 189,122 股，占公司总股本
的 0.1188%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 7,456,707 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
4.6830%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
4 人，代表公司有表决权的股份 7,456,707 股，占公司总股本的
4.6830%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下
议案：
1、审议通过《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易
的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限
公司、朱军红先生共计持有公司股份 47,510,768 股，已回避表决。
表决结果为：
同意7,984,709股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；其中，现场投票表决同意528,022股，网络投票表决同意
7,456,687股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,645,809 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9997%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于钢银电商向银行申请授信额度及公司为其提
供担保的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案以特别决议审议通过。
表决结果为：
同意55,334,290股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.7095%；其中，现场投票表决同意47,877,603股，网络投票表决同
意7,456,687股；
反对161,207股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.2905%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对20
股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,484,622 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 97.8916%；反对 161,207 股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 2.1084%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 9 日
